12月30日,棕櫚園林股份有限公司發(fā)布了關(guān)于董事、高管離職的公告。公告稱(chēng)棕櫚園林董事會(huì )于近日收到公司董事、副總經(jīng)理黃德斌先生的書(shū)面辭職報告，黃德斌先生因公司戰略安排，需要進(jìn)行工作調動(dòng)，故申請辭去公司董事、副總經(jīng)理及發(fā)展戰略委員會(huì )委員職務(wù)，該辭職報告自遞交之日起生效。黃德斌先生辭職后，公司將委派至參股子公司貝爾高林國際（香港）有限公司擔任副總裁職務(wù)，全面負責貝爾高林在中國地區市政設計業(yè)務(wù)的拓展和管理。

　　黃德斌先生的離職導致公司董事會(huì )成員不足九人，根據《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司將增補一名董事。黃德斌先生的離職不會(huì )對公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展帶來(lái)影響。

　　附：棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　棕櫚園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議通知于2013年12月19日以書(shū)面、電話(huà)、郵件相結合的形式發(fā)出。會(huì )議于2013年12月30日上午10:30在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )董事8人，實(shí)際參會(huì )董事8人，董事候選人及部分高管、監事列席了會(huì )議。會(huì )議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會(huì )議由吳桂昌董事長(cháng)主持，經(jīng)與會(huì )董事表決通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于對控股子公司提供擔保的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　鑒于控股子公司山東勝偉園林科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勝偉園林”）業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為保障其在建項目的后續資金供應，公司同意為其向銀行提供人民幣4,000萬(wàn)元的授信擔保。勝偉園林最近一年又一期的財務(wù)報告反映出勝偉園林的財務(wù)狀況穩定、經(jīng)營(yíng)情況良好、償債能力較強，公司為其提供擔保在可控范圍之內。本次擔保在董事會(huì )權限范圍之內，無(wú)需提交股東大會(huì )決議。

　　《對外擔保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計估計變更的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《會(huì )計估計變更的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　為進(jìn)一步規范公司現金分紅管理，更好的維護投資者權益，根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》的規定，同意對《公司章程》利潤分配政策部分進(jìn)行修訂，具體修訂內容詳見(jiàn)“附件1”。

　　修訂后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于增補董事的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票