黃德斌先生因公司戰略安排，需要進(jìn)行工作調動(dòng)，故申請辭去公司董事、副總經(jīng)理及發(fā)展戰略委員會(huì )委員職務(wù)，該辭職報告自遞交之日起生效。黃德斌先生辭職后，公司將委派至參股子公司貝爾高林國際（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貝爾高林”）擔任副總裁職務(wù)，全面負責貝爾高林在中國地區市政設計業(yè)務(wù)的拓展和管理。

　　黃德斌先生的離職導致公司董事會(huì )成員不足九人，根據《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司須增補一名董事?，F經(jīng)公司董事會(huì )提名與薪酬考核委員會(huì )提名，同意增補林彥先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)“附件2”）為董事候選人，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日止。林彥先生擔任董事后，公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過(guò)公司董事總數的二分之一。

　　《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《棕櫚園林股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司財務(wù)負責人管理制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《棕櫚園林股份有限公司財務(wù)負責人管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司微博、微信(公眾平臺)信息管理制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《棕櫚園林股份有限公司微博、微信（公眾平臺）信息管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　修訂后的《棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》的議案

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票

　　《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕櫚園林股份有限公司董事會(huì )

　　2013年12月30日