附件1：

　　原《公司章程》第一百五十九條公司利潤分配政策為:

　　公司利潤分配可以采取現金或股票方式。公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。公司可以進(jìn)行中期現金分紅，公司利潤分配不得超過(guò)累計可分配的利潤范圍。

　　公司董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中詳細說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨立董事應對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。公司還應披露現金分紅政策在本報告期的執行情況。

　　存在股東違規占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　修訂后《公司章程》第一百五十九條公司利潤分配政策為:

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　　公司實(shí)行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發(fā)展。

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　　公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時(shí)，優(yōu)先采用現金分紅的方式，在滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，公司將積極采用現金分紅方式進(jìn)行分配利潤。

　?。ㄈ├麧櫡峙錀l件和比例

　　1、現金分配的條件和比例：公司該年度實(shí)現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；審計機構對公司該年度財務(wù)報告出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告；且公司無(wú)重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，公司應當采取現金方式分配股利。

　　公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。

　　2、股票股利分配的條件：在確保最低現金分紅比例的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤增長(cháng)快速，董事會(huì )認為公司股本規模和股權結構合理時(shí)，可以提出并實(shí)施股票股利分配預案。

　?。ㄋ模├麧櫡峙涞臎Q策程序和機制

　　1、公司管理層、董事會(huì )根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃并結合公司章程的有關(guān)規定提出、擬定公司的利潤分配預案。董事會(huì )審議現金分紅具體方案時(shí)，應當對公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜進(jìn)行研究和論證，獨立董事應當發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　2、董事會(huì )制訂的利潤分配預案應至少包括：分配對象、分配方式、分配現金金額或紅股數量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金額或紅股數量、是否符合本章程規定的利潤分配政策的說(shuō)明、是否變更既定分紅政策的說(shuō)明、變更既定分紅政策的理由以及是否符合本章程規定的變更既定分紅政策條件的分析、該次分紅預案對公司持續經(jīng)營(yíng)的影響。

　　3、分紅預案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)，方可提交股東大會(huì )審議。董事會(huì )在審議制訂分紅預案時(shí)，要詳細記錄參會(huì )董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨立董事意見(jiàn)、董事會(huì )投票表決情況等內容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保管。

　?。ㄎ澹├麧櫡峙涞钠陂g間隔

　　在滿(mǎn)足公司利潤分配條件的前提下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現金分紅，公司董事會(huì )可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現金分紅。

　?。┱{整分紅政策的條件

　　公司應保持分紅政策的持續性和穩定性，但若發(fā)生如下任一情況則可以調整分紅政策：

　　1、公司發(fā)生虧損或者已發(fā)布預虧提示性公告的；

　　2、公司除募集資金、政府專(zhuān)項財政資金等專(zhuān)款專(zhuān)用或專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的現金（含銀行存款、高流動(dòng)性的債券等）余額不足以支付現金股利的；

　　3、按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會(huì )或董事會(huì )批準的重大投資項目、重大交易無(wú)法按既定交易方案實(shí)施的；

　　重大投資項目、重大交易是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。

　　4、董事會(huì )有合理理由相信按照既定分紅政策執行將對公司持續經(jīng)營(yíng)或保持盈利能力構成實(shí)質(zhì)性不利影響的。

　?。ㄆ撸┱{整分紅政策的決策程序和機制

　　公司對分紅政策進(jìn)行調整或變更的，應當滿(mǎn)足公司章程規定的條件，并經(jīng)過(guò)詳細論證。調整分紅政策經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，方可提交股東大會(huì )審議。獨立董事應對調整或變更的理由充分性、合理性、審議程序真實(shí)性和有效性以及是否符合公司章程規定的條件等事項發(fā)表明確意見(jiàn)。調整分紅政策應經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。

　?。ò耍蓶|利益保護

　　1、股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

　　2、獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。獨立董事對分紅預案有異議的，可以在獨立董事意見(jiàn)披露時(shí)公開(kāi)向中小股東征集投票權。

　　3、公司在上一個(gè)會(huì )計年度實(shí)現盈利，但董事會(huì )在上一會(huì )計年度結束后未提出現金分紅預案的，應在定期報告中詳細說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨立董事對此應發(fā)表獨立意見(jiàn)，公司在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)除現場(chǎng)會(huì )議外，還應向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。