二、會(huì )議審議事項

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　?。ǘ蛾P(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　?。ㄈ蛾P(guān)于增補董事的議案》

　?。ㄋ模蛾P(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

　　上述議案（一）—（四）已由2013年12月30日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議審議通過(guò)，上述議案（五）已由2013年7月29日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)。其中議案（一）須股東大會(huì )以特別決議表決，具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報》、《中國證券報》的相關(guān)公告。

　　三、會(huì )議登記辦法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2014年1月13日9:00-17:00

　?。ǘ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、證券賬戶(hù)卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡；

　　3、個(gè)人股東親自出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶(hù)卡；

　　4、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡；

　　5、出席本次會(huì )議人員應向大會(huì )登記處出示前述規定的授權委托書(shū)、本人身份證原件，并向大會(huì )登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2014年1月13日17:00前到達本公司為準）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：棕櫚園林股份有限公司董事會(huì )辦公室

　　四、其他事項

　?。ㄒ唬?huì )議聯(lián)系方式

　　通信地址：廣州市天河區馬場(chǎng)路16號富力盈盛廣場(chǎng)B棟25樓董事會(huì )辦公室

　　郵編：510627

　　聯(lián)系電話(huà)：020-85189002

　　指定傳真：020-85189000

　　聯(lián)系人：馮玉蘭

　?。ǘ?huì )議費用

　　本次會(huì )議為期半天，與會(huì )股東食宿費、交通費自理。

　?。ㄈ┦跈辔袝?shū)、2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )回執見(jiàn)附件。

　　棕櫚園林股份有限公司董事會(huì )

　　2013年12月30日