舉辦時(shí)間：2014-04-22

　　主要任務(wù)：

　　1. 審議《2013年度董事會(huì )工作報告》

　　《2013年度董事會(huì )工作報告》具體內容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《公司2013年年度報告》第四節。

　　公司獨立董事陸軍先生、王紹增先生、鄔筠春女士向董事會(huì )提交了《獨立董事2013年度述職報告》，并將在公司2013年年度股東大會(huì )上向股東做述職報告?！丢毩⒍?013年度述職報告》具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　2. 審議《2013年度財務(wù)決算報告》

　　經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所審計，2013年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入429,729.75萬(wàn)元，同比增長(cháng)34.59%，營(yíng)業(yè)利潤47,497.83萬(wàn)元，同比增長(cháng)23.38%，凈利潤42,210.71萬(wàn)元，同比增長(cháng)27.40%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為39,875.79萬(wàn)元，同比增長(cháng)33.97%。

　　3. 審議《2014年度財務(wù)預算報告》

　　根據公司2014年度經(jīng)營(yíng)計劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況，結合當前經(jīng)濟、政策形勢、行業(yè)現狀以及公司的經(jīng)營(yíng)能力，預測公司2014年度營(yíng)業(yè)收入581,987萬(wàn)元，同比增長(cháng)35.43%；營(yíng)業(yè)成本517,456萬(wàn)元，同比增長(cháng)35.38%；營(yíng)業(yè)利潤64,531萬(wàn)元，同比增長(cháng)35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤52,674萬(wàn)元，同比增長(cháng)32.09%。

　　本議案需提交公司2013年年度股東大會(huì )審議。

　　特別提示：本預算為公司2014年度經(jīng)營(yíng)計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實(shí)現取決于宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

　　4. 審議《2013年年度報告》及摘要

　　《公司2013年年度報告》及摘要詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng),《公司2013年年度報告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》。

　　5. 審議《2013年度利潤分配預案》

　　經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所審計，本公司（母公司）2013年全年實(shí)現凈利潤327,470,574.64元，加年初未分配利潤603,398,301.52元，減去2013年提取的法定盈余公積32,747,057.46元，減去2013年實(shí)施的2012年度現金分紅19,200,000元，截止2013年末,公司可供股東分配的利潤為878,921,818.70元。

　　公司擬以2013年末總股本46,080萬(wàn)股為基數,向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.30元（含稅），共分配現金股利59,904,000元，不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后分配。

　　董事會(huì )認為公司2013年度利潤分配預案符合相關(guān)法律、法規以及《公司章程》、《分紅管理制度》、《未來(lái)三年股東回報規劃》的相關(guān)規定，是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的客觀(guān)判斷，符合公司長(cháng)遠發(fā)展利益。

　　公司獨立董事對利潤分配預案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。