6. 審議《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

　　鑒于本項議案表決中賴(lài)國傳為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決，故本議案有效表決票為8票。表決情況：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事認為公司預計2014年度與南京棲霞建設（600533）股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易額不超過(guò)100,000,000元，與貝爾高林國際（香港）有限公司的關(guān)聯(lián)交易額不超過(guò)5,000,000元，是基于公司2014年可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況做出的合理預測。公司的關(guān)聯(lián)交易依據公平、合理的定價(jià)政策，參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不會(huì )影響公司資產(chǎn)的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況；在董事會(huì )表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，表決程序合法有效。同意公司與南京棲霞建設股份有限公司、貝爾高林國際（香港）有限公司2014年度預計的日常關(guān)聯(lián)交易。

　　《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》、《證券時(shí)報》。

　　7. 審議《關(guān)于續聘2014年度審計機構的議案》

　　鑒于立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計人員業(yè)務(wù)水平較高，審計經(jīng)驗豐富，工作認真負責、勤勉盡職。在以往與公司合作的過(guò)程中，均能按照有關(guān)法規政策，獨立完成審計工作，為公司建立和完善內控制度起到了積極的建設性作用，為公司出具的審計報告均客觀(guān)、公正地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意繼續聘請其為公司2014年度審計機構，聘期一年。

　　8. 審議《關(guān)于公司2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　為了滿(mǎn)足公司2014年度營(yíng)運資金的需求，保證公司經(jīng)營(yíng)的正常運作，同意公司2014年度向銀行申請綜合授信額度總計不超過(guò)人民幣40億元（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準），授信品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、工程履約類(lèi)保函、商票貼現和保貼、法人按揭、擔保、抵押等。公司可根據資金需求情況在授信額度內申請貸款金額，并授權董事長(cháng)吳桂昌代表公司簽署授信合同及其他相關(guān)文件。

　　9. 審議《2013年度監事會(huì )工作報告》

　　審議通過(guò)《2013年度監事會(huì )工作報告》

　　.表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　本議案需提交公司2013年年度股東大會(huì )審議。