本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

　　二、會(huì )議的召開(kāi)情況

　　1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2014年4月22日（星期二）上午10:00

　　2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室（廣州市天河區馬場(chǎng)路16號富力盈盛廣場(chǎng)B棟25樓）

　　3、會(huì )議方式：全體股東采取現場(chǎng)投票方式行使表決權

　　4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

　　5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)吳桂昌先生

　　6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》等有關(guān)規定。

　　三、會(huì )議的出席情況

　　1、會(huì )議總體出席情況：公司總股份數為460，800，000股。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表共計16人，代表有表決權的股份數為276，491，793股，占公司總股份數的60%。

　　2、公司全體董事，部分監事、高級管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會(huì )議。

　　四、議案審議和表決情況

　　與會(huì )股東按照本次會(huì )議程序逐項審議了各項議案，并采用現場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行表決。會(huì )議審議表決結果如下：

　　1、《2013年度董事會(huì )工作報告》

　　表決結果：同意276，491，793股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　2、《2013年度財務(wù)決算報告》

　　同意276，491，793股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　3、《2014年度財務(wù)預算報告》

　　同意276，491，793股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。