4、《2013年年度報告》及摘要

　　同意276，491，793股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　5、《2013年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意276，088，196股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.85%；反對403，597股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.15%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　6、《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

　　表決結果：同意220，406，596股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東賴(lài)國傳持有公司股份56，085，197股，對該議案進(jìn)行回避表決。

　　7、《關(guān)于續聘2014年度審計機構的議案》

　　同意276，491，793股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　8、《關(guān)于公司2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　同意276，491，793股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　9、《2013年度監事會(huì )工作報告》

　　同意276，452，093股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.99%；反對39，700股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.01%；棄權0股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0%。

　　以上議案的詳細內容已于2014年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報》、《中國證券報》上披露。

　　五、獨立董事述職情況

　　本次股東大會(huì )上，公司獨立董事陸軍先生受獨立董事鄔筠春女士、王紹增先生委托向大會(huì )作了《2013年度獨立董事述職報告》。各位獨立董事分別就2013年度出席董事會(huì )和股東大會(huì )情況、2013年度發(fā)表獨立意見(jiàn)情況、董事會(huì )下專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作情況及年報工作情況、保護投資者權益工作、履行獨立董事特別職權情況等方面作了述職報告，《2013年度獨立董事述職報告》已全文刊載于2014年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì )由北京市康達律師事務(wù)所王萌律師、康曉陽(yáng)[微博]律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認為：經(jīng)驗證，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定，出席會(huì )議人員及會(huì )議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。

　　七、備查文件目錄

　　1、棕櫚園林股份有限公司2013年年度股東大會(huì )決議。

　　2、北京市康達律師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2013年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì )

2014年4月22日