5月20日嶺南園林股份有限公司董事會(huì )發(fā)布了2013年度公司股東大會(huì )決議公告。以下為決議內容。

　　一、會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、會(huì )議召集人：公司第二屆董事會(huì )

　　2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

　　現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2014年5月20日（周二）下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2014年5月19日（周一）至2014年5月20日（周二）

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2014年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市東城區光明大道27號嶺南園林(40.63,0.68,1.70%)大廈三樓會(huì )議室

　　4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合

　　5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)尹洪衛先生

　　6、會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

　　二、會(huì )議出席情況

　　1、出席會(huì )議的總體情況

　　出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共28人，代表有表決權的股份61，572，280股，占公司股份總數的71.8295%。

　　2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

　　出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共7人，代表有表決權的股份48274718股，占公司股份總數的56.3167%。

　　3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計21人，代表股份13，297，562股，占公司股份總數的15.5128%。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會(huì )議。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、周媛律師出席本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì )按照會(huì )議議程，以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)

　　行了表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于<2013年度董事會(huì )工作報告>的議案》

　　表決結果：同意61，544，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9553%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權26，500股（其中，因未投票默認棄權26，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0430%。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于<2013年度監事會(huì )工作報告>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于<2013年度財務(wù)決算報告>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于<2014年度財務(wù)預算報告>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意61，542，280股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9513%；反對27，500股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0447%；棄權2，500股（其中，因未投票默認棄權2，000股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0041%。

　　6、經(jīng)關(guān)聯(lián)股東尹洪衛、馮學(xué)高、劉勇、秦國權回避表決，審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

　　表決結果：同意14，875，054股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.8021%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0019%。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2014年度財務(wù)審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于申請2014年度銀行綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于確認公司2013年度審計報告的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司第二屆監事會(huì )監事的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<嶺南園林股份有限公司對外擔保制度>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<嶺南園林股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　13、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<嶺南園林股份有限公司信息披露管理制度>的議案》

　　表決結果：同意61，542，780股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.9521%；反對1，000股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0016%；棄權28，500股（其中，因未投票默認棄權28，500股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0463%。

　　四、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì )上，公司獨立董事岳鴻軍先生代表全體獨立董事作2013年度述職報告，對2013年度公司獨立董事出席董事會(huì )及股東大會(huì )次數及投票情況、發(fā)表獨立意見(jiàn)、日常工作等履職情況進(jìn)行了報告。

　　《獨立董事2013年度述職報告》全文于2014年4月28日刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)

　　北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、周媛律師對本次會(huì )議進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結論意見(jiàn)是：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、本次股東大會(huì )的表決程序符合法律、法規及公司章程、公司股東大會(huì )議事規則的規定，表決結果合法、有效。