本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次臨時(shí)股東大會(huì )以現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

　　二、會(huì )議召開(kāi)的情況

　?。ㄒ唬?huì )議召開(kāi)時(shí)間

　　現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2015年9月7日（周一）上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2015年9月6日至2015年9月7日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2015年9月7日9:30至11:30，13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ?huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創(chuàng )新中心（福田科技廣場(chǎng)）A棟36層會(huì )議室

　?。ㄈ?huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合

　?。ㄋ模┱偌耍汗镜诙枚聲?huì )

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(cháng)李從文先生

　?。?huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會(huì )議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東授權委托代表共15名，代表股份77，400，000股，占公司股份總數的64.50%。其中，通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次股東大會(huì )的中小投資者共計2名，代表股份760，000股，占公司股份總數的0.63%。

　　2、現場(chǎng)出席情況

　　出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共15名，代表股份77，400，000股，占公司股份總數的64.50%；公司部分董事、監事及高級管理人員列席了本次股東大會(huì )。

　　3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東授權委托代表共0名，代表股份0股，占公司股份總數的0%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì )股東審議，本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式逐項表決通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更手續的議案》

　　表決結果為：同意77，400，000股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

　　該議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)。

　?。ǘ徸h并通過(guò)《關(guān)于調整獨立董事津貼的議案》

　　表決結果為：同意77，400，000股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

　?。ㄈ徸h并通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　表決結果為：同意77，400，000股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

　?。ㄋ模徸h并通過(guò)《關(guān)于設立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東天津東方富海股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和東方富海（蕪湖）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有6，000，000股回避表決。

　　表決結果為：同意71，400，000股，占出席會(huì )議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次會(huì )議由北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所彭章鍵律師出席見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )召集人和出席會(huì )議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法，通過(guò)的決議合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬渡钲谖目茍@林(29.18,0.77,2.71%)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議》；

　?。ǘ侗本┦兄秀y（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳文科園林股份有限公司二〇一五年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告

　　深圳文科園林股份有限公司

　　董事會(huì )

　　二〇一五年九月七日