嶺南園林股份有限公司

　　2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式召開(kāi)；

　　2、本次股東大會(huì )無(wú)增加、修改、否決議案的情形。

　　一、會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、會(huì )議召集人：公司第二屆董事會(huì )

　　2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

　　現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2015年9月8日（周二）下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2015年9月7日（周一）至2015年9月8日（周二）

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市東城區光明大道27號嶺南園林大廈三樓會(huì )議室

　　4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合

　　5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)尹洪衛先生

　　6、會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

　　二、會(huì )議出席情況

　　1、出席會(huì )議的總體情況

　　出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共5人，代表有表決權的股份157,513,517股，占公司股份總數的48.3562%。

　　2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

　　出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權的股份151,991,026股，占公司股份總數的46.6608%。

　　3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計2人，代表股份5,522,491股，占公司總股份的1.6954％。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會(huì )議。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、沈凌玉律師出席本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì )按照會(huì )議議程，以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行了表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　表決結果：同意157,513,517股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意5,522,491股，占出席會(huì )議中小投資者所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

　　上述議案經(jīng)出席本次會(huì )議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》

　　表決結果：同意157,513,517股，占參加本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意5,522,491股，占出席會(huì )議中小投資者所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

　　四、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)

　　北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、沈凌玉律師對本次會(huì )議進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結論意見(jiàn)是：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、本次股東大會(huì )的表決程序符合法律、法規及公司章程、公司股東大會(huì )議事規則的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會(huì )

　　二○一五年九月八日