本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林(29.640,0.00,0.00%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司""發(fā)行人"）董事會(huì )于2016年6月27日收到公司董事、副總經(jīng)理馮學(xué)高先生提交的書(shū)面辭職報告。馮學(xué)高先生因個(gè)人原因辭去公司第二屆董事會(huì )董事、副總經(jīng)理及薪酬與考核委員會(huì )委員、戰略委員會(huì )委員職務(wù)，馮學(xué)高先生辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定，馮學(xué)高先生的辭職未導致公司董事會(huì )成員低于法定最低人數，其辭職不會(huì )影響公司董事會(huì )工作的正常運行，上述辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。

　　截止本公告披露日，馮學(xué)高先生持有公司股份19，160，180股（其中，依據承諾所持的2，276，402股股票的鎖定期為公司上市之日起36個(gè)月），占公司股本總數的4.79%，該部分股份的變動(dòng)遵循《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》中關(guān)于上市公司董事、監事和高級管理人員股份及其變動(dòng)管理。馮學(xué)高先生仍需遵守股份限售的相關(guān)承諾：

　　1、除在發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公開(kāi)發(fā)售的部分股份外，其持有的本次發(fā)行前通過(guò)股權轉讓方式受讓實(shí)際控制人尹洪衛的部分股份，自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內，不進(jìn)行轉讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。持有的其他股份，自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。

　　2、除前述鎖定期外，在發(fā)行人處任職期間每年轉讓的股份不超過(guò)其所持有發(fā)行人股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的發(fā)行人股份；在向證券交易所申報離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持有公司股票總數的比例不超過(guò)百分之五十。

　　3、在其所持公司股票鎖定期滿(mǎn)后兩年內，在符合相關(guān)法律法規、中國證監會(huì )相關(guān)規定及其他有約束力的規范性文件規定并同時(shí)滿(mǎn)足下述條件的情形下，其若減持本人所持有的公司上市前已發(fā)行的、除在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公開(kāi)發(fā)售部分股份（如有）外的其他公司股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司老股"），將提前三個(gè)交易日予以公告：（1）減持前提：不存在違反其在公司首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)所作出的公開(kāi)承諾的情況。（2）減持價(jià)格：不低于公司股票的發(fā)行價(jià)。如公司上市后有利潤分配或送配股份等除權、除息行為，上述發(fā)行價(jià)為除權除息后的價(jià)格。（3）減持方式：通過(guò)大宗交易方式、集中競價(jià)方式及/或其他合法方式進(jìn)行減持，但如果預計未來(lái)一個(gè)月內公開(kāi)轉讓股份的數量合計超過(guò)公司股份總數1%的，將僅通過(guò)證券交易所大宗交易系統轉讓所持股份。（4）減持數量：在其所持公司股票鎖定期屆滿(mǎn)后的12個(gè)月內，其減持所持公司老股的數量不超過(guò)持有公司老股數量的15%；在其所持公司股票鎖定期屆滿(mǎn)后的第13至24個(gè)月內，其減持所持公司老股數量不超過(guò)本人所持公司股票鎖定期屆滿(mǎn)后第13個(gè)月初其持有公司老股數量的15%。（5）減持期限：自公告減持計劃之日起六個(gè)月。減持期限屆滿(mǎn)后，若擬繼續減持股份，則需重新公告減持計劃。

　　本公司及董事會(huì )對馮學(xué)高先生擔任公司董事、副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司董事會(huì )

　　二O一六年六月二十七日