證券代碼：603778證券簡(jiǎn)稱(chēng)：乾景園林公告編號：臨2017-036北京乾景園林股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司的公告本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。重要內容提示：●投資標的名稱(chēng):福建五八投資有限公司（擬定名，最終以工商登記機關(guān)核準登記名稱(chēng)為準）?！裢顿Y金額:人民幣3,000萬(wàn)元?！襁^(guò)去12個(gè)月，公司與本次共同投資涉及的關(guān)聯(lián)方北京五八投資控股有限公司不存在其他關(guān)聯(lián)交易。一、關(guān)聯(lián)交易概述公司擬與北京五八投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京五八投資”）、林華共同投資設立“福建五八投資有限公司”。北京五八投資為公司共同控股股東回全福、楊靜（系夫妻關(guān)系）共同投資設立并直接控制的企業(yè)。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內公司與北京五八投資不存在其他關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。二、關(guān)聯(lián)方及其他投資人介紹（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹北京五八投資為公司共同控股股東回全福、楊靜共同投資設立并直接控制的企業(yè)。（二）關(guān)聯(lián)人基本情況北京五八投資控股有限公司，成立于2017年03月08日，注冊資本為5000萬(wàn)元人民幣；注冊地址為：北京市海淀區藍靛廠(chǎng)東路2號院2號樓(金源時(shí)代商務(wù)中心2號樓)2層1單元(A座)2F；法定代表人回全福；經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；投資咨詢(xún)；經(jīng)濟貿易咨詢(xún)；企業(yè)管理；財務(wù)咨詢(xún)（不得開(kāi)展審計、驗資、查帳、評估、會(huì )計咨詢(xún)、代理記賬等需經(jīng)專(zhuān)項審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；稅務(wù)咨詢(xún)；教育咨詢(xún)；商標轉讓、商標代理；版權轉讓、版權代理；著(zhù)作權代理服務(wù)；版權貿易；企業(yè)策劃、設計；公共關(guān)系服務(wù)；市場(chǎng)調查；會(huì )議服務(wù)；翻譯服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓?zhuān)讳N(xiāo)售文化用品、日用品、工藝品、家具。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；股東出資情況如下：股東姓名出資額（萬(wàn)元）出資比例（%）回全福4,00080楊靜1,00020總計5,000100北京五八投資與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。（三）其他投資人情況林華，女，中國籍，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)法學(xué)系。2004年至2007年，擔任福建省融僑集團有限公司總裁助理；2002年至今，參股重慶武夷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司并擔任副董事長(cháng)；2007年至今，參股福建華閩再生資源有限公司并擔任常務(wù)副董事長(cháng)兼總經(jīng)理。三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況（一）本次擬與關(guān)聯(lián)方共同投資設立的控股子公司基本情況如下：1、暫定名（以工商部門(mén)核定為準）：福建五八投資有限公司2、注冊資本：人民幣3,000萬(wàn)元；3、注冊地點(diǎn)：福州高新區海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng )業(yè)大廈24層A-19；4、公司類(lèi)型：有限責任公司；5、經(jīng)營(yíng)范圍（以工商部門(mén)核定為準）：投資管理；投資咨詢(xún)；經(jīng)濟貿易咨詢(xún)；企業(yè)管理等。6、出資額、出資比例及出資方式出資人出資額（萬(wàn)元）出資比例出資方式人民幣北京乾景園林股份有限公司153051%貨幣出資人民幣林華90030%貨幣出資人民幣北京五八投資控股有限公司57019%貨幣出資7、董事會(huì )及管理層人員安排：執行董事、法定代表人：回全福；經(jīng)理：林華（二）公司董事會(huì )審議通過(guò)本次關(guān)聯(lián)投資事項后，公司將與北京五八投資、林華簽訂《福建五八投資有限公司章程》，由各方按照出資比例行使表決權、收益權及其他股東權益。四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響公司本次與關(guān)聯(lián)方北京五八投資共同投資設立控股子公司，為開(kāi)拓生態(tài)建設、康養旅游等產(chǎn)業(yè)的投資與建設業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮及利用各投資方獲取優(yōu)質(zhì)項目的能力與資源，推動(dòng)公司文化旅游產(chǎn)業(yè)板塊的布局及快速發(fā)展。本次投資符合公司長(cháng)遠戰略發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序本次關(guān)聯(lián)投資已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回全福、楊靜回避表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)投資發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)：上述關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，由各方在公平、自愿的原則下協(xié)商確定，符合相關(guān)法律、法規及公司章程的規定；公司本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設立子公司的行為不會(huì )損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì )審議或其他部門(mén)批準。六、上網(wǎng)公告附件（一）獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)。（二）獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)。特此公告。北京乾景園林股份有限公司董事會(huì )2017年5月8日