深圳美麗生態(tài)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

　　本公司及公司董事會(huì )保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議通知于2017年5月19日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2017年5月22日以通訊方式召開(kāi)，應到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì )議符合《公司法》、《公司章程》規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議審議了以下議案：

　　一、《關(guān)于向全資子公司提供財務(wù)資助的議案》

　　為支持全資子公司八達園林經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬用自有資金向八達園林提供財務(wù)資助，資助總金額20,000萬(wàn)元，時(shí)間以單筆資金到賬時(shí)起算不超過(guò)一年，總期限以董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)2年，并按年利率5%收取資金占用費。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)。

　　具體內容詳見(jiàn)同日于《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《深圳美麗生態(tài)股份有限公司關(guān)于向全資子公司提供財務(wù)資助的公告》。

　　特此公告。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2017年5月22日