日前，內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司（蒙草抗旱）發(fā)布了第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告。

　　公告稱(chēng)公司第二屆監事會(huì )第三次會(huì )議于2014年4月28日(星期一)下午1:00在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2014年4月18日通過(guò)電子郵件、書(shū)面形式送達全體監事。會(huì )議應到監事3人,實(shí)到監事3人。會(huì )議由監事會(huì )主席郝艷濤先生主持。會(huì )議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定,合法有效。

　　會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案,形成如下決議:

　　一、審議并通過(guò)《公司2013年度監事會(huì )工作報告》。

　　具體內容詳見(jiàn)2014年4月30日中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會(huì )審議。

　　二、審議并通過(guò)《公司2013年度報告全文及摘要》。

　　監事會(huì )認為公司編制和審核《公司2013年度報告全文及摘要》的程序符合法律、法規和中國證監會(huì )的規定,報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見(jiàn)2014年4月30日中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會(huì )審議。

　　三、審議并通過(guò)《公司2013年第一季度報告全文》。

　　監事會(huì )認為公司編制和審核《公司2013年第一季度報告全文》的程序符合法律、法規和中國證監會(huì )的規定,報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見(jiàn)2014年4月30日中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　四、審議并通過(guò)《公司2013年度內部控制自我評價(jià)報告》。

　　監事會(huì )對公司內部控制進(jìn)行了認真的自查和分析,認為:對納入評價(jià)范圍的交易與事項均已建立了內部控制制度,并得到有效執行,達到了公司內部控制目標,能夠為編制真實(shí)、完整、公允的財務(wù)報表提供合理保證,內部控制體系的建立對公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用,符合國家相關(guān)法律法規要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要,并能得到有效執行,報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。具體內容詳見(jiàn)2014年4月30日中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　五、審議并通過(guò)《公司2013年度財務(wù)決算報告》。

　　《公司2013年度財務(wù)決算報告》客觀(guān)、準確地反映了公司2013年財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等相關(guān)情況。

　　具體內容詳見(jiàn)2014年4月30日中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會(huì )審議。

　　六、審議并通過(guò)《公司2013年度利潤分配預案》。

　　公司2013年度利潤分配預案為:以截止到2014年4月24日公司股份總數220,196,136股為基數,向全體股東按每10股派發(fā)現金股利人民幣0.750元(含稅),合計派發(fā)現金股利16,514,710.20元。同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本220,196,136股,轉增后公司總股本增至440,392,272股。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會(huì )審議。

　　七、審議并通過(guò)《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》以及中國證監會(huì )相關(guān)法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形。具體內容詳見(jiàn)2014年4月30日中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　八、審議并通過(guò)《關(guān)于變更首次募集資金投資項目部分募集資金投向的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率,根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,公司計劃使用4,708.47萬(wàn)元募集資金用于呼和浩特盛樂(lè )現代服務(wù)業(yè)集聚區緯二路、云谷大道綠化工程及昆區G6高速公路和110國道沿線(xiàn)生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一~六標段)兩個(gè)工程建設項目。

　　本次募集資金投資項目的變更是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,符合公司的整體利益和長(cháng)遠發(fā)展,有利于提高公司募集資金的使用效益。本次變更募集資金投向,沒(méi)有違反中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規定,未發(fā)現損害中小投資者利益的情況。

　　表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

　　此項議案需提交年度股東大會(huì )審議。

　　九、審議并通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司銀行授信提供擔保的議案》。

　　公司控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普天園林”),擬向銀行申請總額不超過(guò)人民幣6000萬(wàn)元為期1年的綜合授信。

　　為了進(jìn)一步支持普天園林的日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展,公司根據其資金需求情況,為其申請銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保。普天園林具備償債能力,本次擔保風(fēng)險可控。本次擔保未損害上市公司利益,是公平、合理的。