證券代碼：002310證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方園林編號：2010-065

北京東方園林股份有限公司第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京東方園林股份有限公司第四屆董事會(huì )第三會(huì )議通知于2010年11月5日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì )議于2010年11月11日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事8人。獨立董事周宇騉先生因工作原因未參加表決。會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　會(huì )議由公司董事何巧女女士主持，經(jīng)審議表決，通過(guò)了以下事項：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于收購北京易地斯埃東方環(huán)境景觀(guān)設計研究院有限公司42%股權的議案》；

　　結合公司發(fā)展規劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，計劃以自有資金227.87萬(wàn)美元收購美國易地斯埃環(huán)境景觀(guān)規劃設計事務(wù)所（EdwardD.Stone,Jr.andAssociates,Inc.）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EDSA”）持有的北京易地斯埃東方環(huán)境景觀(guān)設計研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EDSA－東方”）42%的股權。本次收購完成后，公司持有“EDSA－東方”75％的股權，成為“EDSA－東方”控股股東。本次股權收購，進(jìn)一步提升了公司在環(huán)境景觀(guān)規劃、設計等方面的綜合實(shí)力，強化了公司的設計優(yōu)勢，為公司城市景觀(guān)綜合服務(wù)（運營(yíng)）商的業(yè)務(wù)升級奠定了堅實(shí)的基礎。

　　本議案屬于董事會(huì )審批權限內，不需要提交股東大會(huì )審議。

　　《關(guān)于收購北京易地斯埃東方環(huán)境景觀(guān)設計研究院有限公司42%股權的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　二．審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　為適應公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，經(jīng)董事會(huì )研究決定，將本公司經(jīng)營(yíng)范圍由“研究、開(kāi)發(fā)、種植、銷(xiāo)售園林植物；園林環(huán)境景觀(guān)的設計、園林綠化工程和園林維護”增加為“研究、開(kāi)發(fā)、種植、銷(xiāo)售園林植物；園林環(huán)境景觀(guān)的規劃與設計、園林綠化工程和園林維護，園林產(chǎn)品、園林（含高爾夫）機械的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公園運營(yíng)等”，增加的經(jīng)營(yíng)范圍以工商管理部門(mén)核準內容為準。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　根據北京證監局《關(guān)于對北京東方園林股份有限公司專(zhuān)項檢查的監管意見(jiàn)》（京證公司發(fā)[2010]145號）文件的要求，對公司章程進(jìn)行了相應修改。詳見(jiàn)附件一：《公司章程修正案》。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》

　　為防止和杜絕大股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金行為的發(fā)生,保護公司、股東和其他利益相關(guān)人的合法權益,根據中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金

　　往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》(證監公司字[2005]37號)、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定,結合公司實(shí)際，董事會(huì )擬定《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》，以進(jìn)一步加強和規范公司的資金管理。

　　《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案》

　　根據北京證監局《關(guān)于對北京東方園林股份有限公司專(zhuān)項檢查的監管意見(jiàn)》（京證公司發(fā)[2010]145號）文件的要求，為便于募集資金的使用和監管，合理規劃募集資金，授權公司董事長(cháng)在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行新開(kāi)設一個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與募集資金存儲銀行及保薦機構簽署募集資金三方監管協(xié)議。以進(jìn)一步明確募集資金專(zhuān)戶(hù)與募集資金投資項目的對應關(guān)系。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于設立法務(wù)部的議案》；

　　為了加強公司的過(guò)程控制，防范法律風(fēng)險。公司擬設立法務(wù)部。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于制定林木類(lèi)消耗性生物資產(chǎn)資本化或費用化標準的議案》；

　　為進(jìn)一步明確規定林木類(lèi)消耗性生物資產(chǎn)資本化或費用化的標準，完善費用確認、資產(chǎn)計量的財務(wù)核算，制定了林木類(lèi)消耗性生物資產(chǎn)資本化或費用化標準，詳見(jiàn)附件二：北京東方園林股份有限公司林木類(lèi)消耗性生物資產(chǎn)資本化或費用化標準。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的整改報告》；

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、深圳證券交易所《關(guān)于做好加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)工作的通知》和中國證監會(huì )北京監管局《關(guān)于北京證監局開(kāi)展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發(fā)【2007】18號文）等有關(guān)文件精神，對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規，以及《公司章程》的要求，公司深入開(kāi)展了公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，對公司治理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升和規范了公司治理水平。

　　《關(guān)于加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的整改報告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

　　公司擬定于2010年11月30日上午10點(diǎn)召開(kāi)2010年度第五次臨時(shí)股東大會(huì )，審議有關(guān)需要股東審議的議案。

　　《關(guān)于召開(kāi)2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票；

　　特此公告。

　　            北京東方園林股份有限公司董事會(huì )

         　　二〇一〇年十一月十一日

　　附件一：

　　公司章程修正案

　　一、原《公司章程》第十三條：

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：研究、開(kāi)發(fā)、種植、銷(xiāo)售園林植物；園林環(huán)境景觀(guān)的設計、園林綠化工程和園林維護。

　　公司根據國內和國際市場(chǎng)趨勢、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和公司自身發(fā)展能力，經(jīng)股東大會(huì )決議并經(jīng)有關(guān)政府機關(guān)批準，可適時(shí)調整投資方針、經(jīng)營(yíng)范圍和方式。

　　公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可設立全資子公司、控股子公司、參股公司、分公司、代表處等。

　　擬修改為：

　　第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：研究、開(kāi)發(fā)、種植、銷(xiāo)售園林植物；園林環(huán)境景觀(guān)的規劃與設計、園林綠化工程和園林維護，園林產(chǎn)品、園林（含高爾夫）機械的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公園運營(yíng)等。（以工商管理部門(mén)核準內容為準）

　　公司根據國內和國際市場(chǎng)趨勢、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和公司自身發(fā)展能力，經(jīng)股東大會(huì )決議并經(jīng)有關(guān)政府機關(guān)批準，可適時(shí)調整投資方針、經(jīng)營(yíng)范圍和方式。

　　公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可設立全資子公司、控股子公司、參股公司、分公司、代表處等。

　　二、原《公司章程》第一百一十一條：董事會(huì )行使下列職權：

　�。ㄒ唬┱偌�股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作；

　�。ǘ�）執行股東大會(huì )的決議；

　�。ㄈ�）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。�六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　�。ㄆ撸�擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

　�。ò耍┰诠蓶|大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；

　�。ň牛�決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度；決定對其控股的公司貸款年度擔�？傤~度；

　�。ㄊ�）決定公司內部管理機構的設置；

　�。ㄊ�一）決定公司向控股、參股子公司派出的董事、監事和高級管理人員人選；

　�。ㄊ�二）選舉董事長(cháng)、副董事長(cháng)，聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據董事長(cháng)提名，聘任或解聘董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項；

　�。ㄊ�三）制訂公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�四）制訂本章程的修改方案；

　�。ㄊ�五）管理公司信息披露事項；

　�。ㄊ�六）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所；

　�。ㄊ�七）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

　�。ㄊ�八）法律、行政法規或本章程授予的其他職權。

　　超過(guò)股東大會(huì )授權范圍的事項，應當提交股東大會(huì )審議。

　　除非法律、行政法規、公司章程另有規定，董事會(huì )可將其部分職權授予董事長(cháng)、其他一位或多位董事或總經(jīng)理行使。董事會(huì )的授權內容應當明確、具體。

　　現修改為：

　　第一百一十一條：董事會(huì )行使下列職權：

　�。ㄊ�九）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作；

　�。ǘ�十）執行股東大會(huì )的決議；

　�。ǘ�十一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　�。ǘ�十二）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。ǘ�十三）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ǘ�十四）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　�。ǘ�十五）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

　�。ǘ�十六）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；

　�。ǘ�十七）決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度；決定對其控股的公司貸款年度擔�？傤~度；

　�。ǘ�十八）決定公司內部管理機構的設置；

　�。ǘ�十九）決定公司向控股、參股子公司派出的董事、監事和高級管理人員人選；

　�。ㄈ�十）選舉董事長(cháng)、副董事長(cháng)，聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據董事長(cháng)提名，聘任或解聘董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項；

　�。ㄈ�十一）制訂公司的基本管理制度；

　�。ㄈ�十二）制訂本章程的修改方案；

　�。ㄈ�十三）管理公司信息披露事項；

　�。ㄈ�十四）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所；

　�。ㄈ�十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

　�。ㄈ�十六）法律、行政法規或本章程授予的其他職權。

　　超過(guò)股東大會(huì )授權范圍的事項，應當提交股東大會(huì )審議。

　　三、原《公司章程》第一百一十六條：董事長(cháng)行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議；

　�。ǘ�）督促、檢查董事會(huì )決議的執行；

　�。ㄈ�）董事會(huì )授予的其他職權。

　　現修改為：

　　第一百一十六條：董事長(cháng)行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議；

　�。ǘ�）督促、檢查董事會(huì )決議的執行；

　�。ㄈ�）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；

　�。ㄋ模┖炇鸲�事會(huì )重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權；

　�。�六）在發(fā)生基于行業(yè)特點(diǎn)等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會(huì )和股東大會(huì )報告；

　�。ㄆ撸┒�事會(huì )授予的其他職權。

 

　　附件二：

　　北京東方園林股份有限公司

　　林木類(lèi)消耗性生物資產(chǎn)資本化或費用化標準

　　消耗性生物資產(chǎn)郁閉前的相關(guān)支出資本化，郁閉后的相關(guān)支出計入當期費用。

　　依據苗木的生理特性及形態(tài)分類(lèi)，本公司苗木基地主要生產(chǎn)喬木類(lèi)植物。喬木類(lèi)植物的特征為植株有明顯主干，規格的計量指標主要以胸徑（植株主干離地130CM處的直徑）的計量為主。

　　本公司生產(chǎn)性喬木類(lèi)植物郁閉度的設定及計量辦法如下：

　　、園林工程建設適用規格苗木的質(zhì)量及起點(diǎn)規格指標代表了苗木生產(chǎn)的出圃指標。量化指標有：高度、胸徑、木質(zhì)化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木達到出圃標準時(shí),苗木基本上可以較穩定地生長(cháng),一般只需相對較少的維護費用及生產(chǎn)物資。此時(shí)點(diǎn)的苗木可視為已達到郁閉。

　　B、在確定苗木大田種植的株行距時(shí)，綜合考慮苗木生長(cháng)速度、生產(chǎn)成本等因素，合理配給植株生長(cháng)空間。按本公司對苗木質(zhì)量的要求，在苗木達到出圃標準時(shí)，取其出圃起點(diǎn)規格的各數據進(jìn)行郁閉度的測算。

　�。�1）株行距約300CM×400CM胸徑8cm，冠徑約300cm時(shí)，郁閉度：

　　3.14×150×150/（300×400）＝0.589；

　�。�2）株行距約400CM×600CM胸徑10cm，冠徑約400cm時(shí)，郁閉度：

　　3.14×200×200/（400×600）＝0.523；

　�。�3）株行距約300CM×300CM高度3m，冠徑約250cm時(shí)，郁閉度：

　　3.14×125×125/（300×300）＝0.545；

　�。�4）株行距約400CM×400CM高度4m，冠徑約350cm時(shí)，郁閉度：

　　3.14×175×175/（400×400）＝0.601；

　�。�5）株行距約500CM×500CM高度5m，冠徑約450cm時(shí)，郁閉度：

　　3.14×225×225/（500×500）＝0.636。