第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì )的授權委托書(shū)應當載明下列內容：

　�。ㄒ唬� 代理人的姓名；

　�。ǘ�） 是否具有表決權；

　�。ㄈ�） 分別對列入股東大會(huì )議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

　�。ㄋ模� 委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

　�。ㄎ澹� 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　第六十三條 委托書(shū)應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第六十四條代理投票授權委托書(shū)由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權書(shū)或者其他授權文件和投

　　公司章程

　　票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì )議的通知中指定的其他地方。

　　委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì )、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會(huì )。

　　第六十五條出席會(huì )議人員的會(huì )議登記冊由公司負責制作。會(huì )議登記冊載明參加會(huì )議人員姓名(或單位名稱(chēng))、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱(chēng))等事項。

　　第六十六條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東姓名（或名稱(chēng)）及其所持有表決權的股份數。在會(huì )議主持人宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會(huì )議登記應當終止。

　　第六十七條 股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，公司全體董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。

　　第六十八條 股東大會(huì )由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數以上董事共同推舉的1名董事主持。

　　監事會(huì )自行召集的股東大會(huì )，由監事會(huì )主席主持。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監事會(huì )副主席主持，監事會(huì )副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉的1名監事主持。

　　股東自行召集的股東大會(huì )，由召集人推舉代表主持。

　　召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，會(huì )議主持人違反議事規則使股東大會(huì )無(wú)法繼續進(jìn)行的，經(jīng)現場(chǎng)出席股東大會(huì )有表決權過(guò)半數的股東同意，股東大會(huì )可推舉一人擔任會(huì )議主持人，繼續開(kāi)會(huì )。

　　第六十九條公司制定股東大會(huì )議事規則，詳細規定股東大會(huì )的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會(huì )議決議的形成、會(huì )議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會(huì )對董事會(huì )的授權原則、授權內容應明確具體。股東大會(huì )議事規則應作為章程的附件，由董事會(huì )擬定，股東大會(huì )批準。

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　　第七十條 在年度股東大會(huì )上，董事會(huì )、監事會(huì )應當就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì )作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

　　第七十一條 董事、監事、高級管理人員在股東大會(huì )上就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出解釋和說(shuō)明。

　　第七十二條會(huì )議主持人應當在表決前宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會(huì )議登記為準。

　　第七十三條 股東大會(huì )應有會(huì )議記錄,由董事會(huì )秘書(shū)負責。會(huì )議記錄記載以下內容：

　�。ㄒ唬� 會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；

　�。ǘ�） 會(huì )議主持人以及出席或列席會(huì )議的董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；

　�。ㄈ�） 出席會(huì )議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

　�。ㄋ模� 對每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結果；

　�。ㄎ澹� 股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應的答復或說(shuō)明；

　�。�六） 律師及計票人、監票人姓名；

　�。ㄆ撸� 本章程規定應當載入會(huì )議記錄的其他內容。

　　第七十四條召集人應當保證會(huì )議記錄內容真實(shí)、準確和完整。出席會(huì )議的董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì )議主持人應當在會(huì )議記錄上簽名。會(huì )議記錄應當與現場(chǎng)出席股東的簽名冊及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò )及其他方式表決情況的有效資料一并交由董事會(huì )秘書(shū)保存十年以上。

　　第七十五條召集人應當保證股東大會(huì )連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會(huì )中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開(kāi)股東大會(huì )或直接終止本次股東大會(huì )，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應向公司所在地中國證監會(huì )派出機構及證券交易所報告。

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　　第六節 股東大會(huì )的表決和決議

　　第七十六條 股東大會(huì )決議分為普通決議和特別決議。

　　股東大會(huì )作出普通決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的 1/2 以上通過(guò)。

　　股東大會(huì )作出特別決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3 以上通過(guò)。

　　第七十七條 下列事項由股東大會(huì )以普通決議通過(guò):

　�。ㄒ唬� 董事會(huì )和監事會(huì )的工作報告；

　�。ǘ�） 董事會(huì )擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ㄈ�） 董事會(huì )和監事會(huì )成員的任免及其報酬和支付方法；

　�。ㄋ模� 公司年度預算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹� 公司年度報告；

　�。�六） 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過(guò)以外的其他事項。

　　第七十八條 下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò):

　�。ㄒ唬� 公司增加或者減少注冊資本；

　�。ǘ�） 發(fā)行公司債券；

　�。ㄈ�） 公司的分立、合并、解散和清算；

　�。ㄋ模� 本章程的修改；

　�。ㄎ澹� 公司在 1 年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；

　�。�六） 回購本公司股票；

　�。ㄆ撸� 股權激勵計劃；

　�。ò耍� 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會(huì )以普通決議認定會(huì )對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項。

　　第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額